公告编号：2015-007证券代码：831629证券简称：安恒利通主办券商：中航证券北京安恒利通科技股份公司2014年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2015年 4月 8日 2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 41 号嘉泰国际大厦 B座 602公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭萌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2人，持本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 公告编号：2015-007 有表决权的股份 10，000，000股，占公司股份总数的 100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2014年度总经理工作报告》 1.议案内容 2014年度总经理工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数 10，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避。 (二)审议通过《2014年度董事会工作报告》 1.议案内容 2014年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数 10，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避。 (三)审议通过《2014年度监事会工作报告》 1.议案内容 公告编号：2015-007 2014年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数 10，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避。 (四)审议通过《2014年年度报告及摘要》 1.议案内容 2014年年度报告及摘要。 2.议案表决结果： 同意股数 10，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避。 (五)审议通过《2014年度财务决算报告和 2015年财务预算报告》 1.议案内容 2014年度财务决算报告和 2015年财务预算报告 2.议案表决结果： 同意股数 10，000，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 公告编号：2015-007 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京市炜衡(石家庄)律师事务所 律师姓名：丁垚、牛建伟结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格，以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。